На Караваевых дачах обнаружен мощный конвертационный центр

В Киеве работники налоговой милиции пресекли деятельность мощного конвертационного центра.



Как сообщили в пресс-центре Государственной налоговой администрации в г. Киеве, нелегальную финансовую сеть организовал 40-летний киевлянин. За короткое время он создал десятки фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц.

С помощью компьютеров и системы модемной связи "клиент-банк" функционеры центра отслеживали движение средств по банковским счетам, осуществляли "махинации" за пределами Украины, проводили выдачу наличности. За период противоправной деятельности теневики легализовали около 210 миллионов гривень.

Подпольную структуру удалось выявить в нескольких офисах и квартирах, принадлежащих конвертаторам, а также в частном доме возле железнодорожной станции "Караваевы дачи".

При задержании махинаторов оперативникам пришлось одновременно действовать по трем адресам, где было изъято 170 тыс.грн., более 70 печатей фиктивных предприятий и документация, подтверждающая противоправную деятельность. Установлены несколько функционеров центра, которые дают объяснения, передает «Лига».

Налоговики работают над возмещением нанесенного государству ущерба. Ведется следствие.

Комментарии [0]   Рейтинг:

Похожие новости

10 последних